重大经济问题,市委市政府已经批准,对所有相关账户进行审计。请你配合。”
行长看了看搜查令上的公章,咬了咬牙:“好,我配合。”
电脑屏幕上,密密麻麻的交易记录滚动着。林静的眼睛像扫描仪一样,快速捕捉着异常。
“这笔三千万的转账,从项目专户转到宏远建筑的账户,时间是今年一月十五日。备注是工程预付款。”林静指着一行数据,“但根据施工合同,预付款应该是百分之二十,也就是三亿。为什么只付了三千万?”
“这个……可能是分批支付……”
“那后续的支付呢?查一下。”
行长操作了几下键盘:“后续……没有支付记录。宏远建筑的这个账户,在一月十五日收到三千万后,当天就转走了。”
“转到哪里?”
“转到……一家叫‘鑫茂贸易’的公司账户。”
“继续查鑫茂贸易的流水。”
屏幕上数据飞快滚动。鑫茂贸易的账户上,那三千万只停留了不到一小时,就分三笔转出,分别转到三家不同的公司。而这三家公司,又在同一天,将钱转往海外账户。
“停。”林静喊停,“放大最后这笔。”
屏幕上显示,其中一家公司在收到一千万后,当天就通过地下钱庄,将钱转往香港的一个离岸账户。账户名是“Skyline Development Limited”。
“能查到这家公司的背景吗?”
“查不到,离岸公司的信息是保密的。”行长摇头,“不过,这个账户的收款频率很高,几乎每周都有大额资金进入,然后很快又转走。从流水看,像是个中转账户。”
“有没有从国内转钱到这个账户的公司或者个人?”
“有,很多。”行长调出另一份清单,“过去两年,有超过五十家公司和个人向这个账户转过钱,总金额超过十个亿。其中最大的一笔,来自……沪杭新城投资公司。”
林静的心一沉。
新城投资公司,是市属国企,负责新城的基础设施建设和土地开发。公司的董事长,是解迎宾。
“金额多少?什么时间?”
“两笔,每笔五千万,时间分别是今年三月和五月。备注是项目合作款。”
“哪个项目?”
“备注上写的是……‘物流园区配套工程’。”
林静迅速记下这些信息。宏远建筑,鑫茂贸易,离岸
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