框里三个名字。
浙省德佑教育科技有限公司。
闽省恒润建材贸易有限公司。
粤省嘉禾文化发展有限公司。
“这是罗氏慈善基金会财报上白纸黑字列明的三个'希望小学承建商'。”
夏晚晴用指尖点着屏幕。
“每年承接两千万到三千万的'境外慈善项目'。”
她停了一拍。
顾影切换页面。社保缴纳记录,三家公司的参保人数栏,全是零。
“三个公司加起来,连一个员工的社保都没交过。”
“注册地址全是民宅。联系电话两个空号,一个是外卖店的。”
直播间弹幕开始滚动。
夏晚晴的手指继续往下滑,调出银行代发工资流水的公开查询接口。
“再看资金流向。”
“过去24小时内,这三家空壳公司通过贸易外汇额度,分47笔向境外汇出,总额八千万人民币。”
她转过身,桃花眼里的笑意淡了。
“收款方,是果敢地下钱庄的承兑商。”
“这笔钱24小时内会被换成USDT,纺散进缅北各个武装园区的账户。”
“买什么?”
她的声音沉下来。
“买子弹。买电棍。买剁中国人手指的缅刀。”
“您管买杀人子弹的钱,叫商业机密?”
会议室安静了三秒。
经侦队长的喉结上下滚了一圈。
他扭头看了角落里那个年轻警员一眼,年轻警员的手机已经垂到大腿边上,脸上的血色一点点褪干净。
罗建章的声音从那部手机的扬声器里漏了出来。
很小,但安静的会议室里,所有人都听得清清楚楚。
“诽谤!全是诽谤!这是正常的境外投资!我要告你! ”
夏晚晴歪了一下头。
她走回会议桌边,拉开第二个抽屉。
一份文件。
A4纸。标准公文格式。左上角盖着一枚鲜红的圆形公章。
夏国人民银行反洗钱监测分析中心。
她把文件举起来,让镜头拍得清清楚楚。
右下角日期栏,昨天的日期。文件编号下方,加盖了「可疑交易冻结回执」的专用印鉴。
“昨天下午四点十七分,我所已依照《反洗钱法》第三十二条,向央行反洗钱中心提交实名
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